北京科锐“智能配电网技术项目”增至22600万元

规定容积率的前提下，尽量有效利用现有土地。本次调整追加投资为7,000万元，可以使建筑面积比原来增加25.51%，同时又未超过规划规定的容积率，投入产出比极高。但建筑面积的增加将导致实际建设成本比原投资规划有所上升。

2、通胀及物价上涨因素，导致实际建设成本比原投资规划有所上升。本项目原先的规划是基于2011年物价水平及当时的收费标准进行设计的，近两年来由于通胀及物价水平的上涨，在劳动力成本、原材料、设备采购、安装方面的支出大幅上升，造成工程造价超出原先的投资计划，很大程度上增加了项目投资额度。

(二)本次追加投资对公司的影响

本项目的实施将进一步巩固公司的硬件基础，有利于充分发挥该项目的区位优势、人才优势、政策优势，有利于充分利用临近的北京著名高校资源，尽快提高公司研发实力，加速新产品研发，为公司持续稳定增长提供坚实的保障。另一方面，本项目追加投资后将给短期经营带来一定的压力。本项目的效益实现将是一个渐进的过程，而形成的固定资产折旧与摊销则会直接影响公司经营业绩。因此，如果市场环境发生重大变化造成本项目达不到投资预期，则公司将会面临经营业绩下降的风险。

四、相关审核批准程序

(一)董事会审议情况

2013 年 11 月 19 日，公司召开第五届董事会第四次会议，全体董事以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权通过《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案》，但该议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2013 年 11 月 19 日，公司召开第五届监事会第四次会议，全体监事以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权通过《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案》，但该议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事支晓强、曾嵘、张志学经审核，认为：公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资是基于该项目建筑面积增加、通胀及物价上涨因素导致实际建设成本高出原投资预算的基础之上，本次追加投资，有利于该项目快实施。该项目完工后投入使用将进一步巩固公司的硬件基础，为公司持续稳定增长提供坚实的保障。因此，同意公司使用超募资金对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资。

六、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：北京科锐上述超募资金使用计划，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该议案尚待股东大会通过后方可实施。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、公司第五届监事会第四次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司使用超募资金的核查意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十九日